山东大成农药股份有限公司2004年年度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

                    山东大成农用药剂股份股份乘客名额有限制的公司2004岁岁年年度期刊

  完整契合

一、要紧点明

二、浅谈公司的根本处境

三、会计全体员工档案与事情档案汇总

四、本钱存量的清楚的与使结合的地步

五、董事、监事、较年长者凑合着活下去全体员工和职员

六、公司凑合着活下去构造

七、使结合大会简介

八、董事会期刊

九、中西部及东部各州的县议会期刊书

十、要紧事项

十一、财务期刊

十二、备查记录完整契合

一、要紧点明

1、董事会及其董事抵押权、给错误的劝告性的提及或体积忽略,使高兴的的可靠性、个人和协同妨碍的精确和整整性。

2、孤独董事尹应武行医因公在北京的旧称棉纸聚集举行或分担会议,不克不及亲自列席董事会,受付托的董事Xu Wei行医亲自开票由舆论确定。。

3、上海上海会计全体员工师事务所股份乘客名额有限制的公司发行审计期刊,董事会、中西部及东部各州的县议会也对中间定位的处境作了分的界定方法。,请注重金融家瞄准。

4、耿典杰行医,公司的本着良心的人,本着良心的会计人职员作的本着良心的人陈宇舜行医,会计全体员工前进下风波喜欢指使他人的年轻妇女的声称:抵押权当年期刊中财务期刊的真实、整整。

二、浅谈公司的根本处境

1、公司条例定中文命名:山东大成农用药剂股份股份乘客名额有限制的公司

公司英文命名:山东大成农用药剂股份乘客名额有限制的公司,LTD.

2、公司条例定代理人:耿佃杰

3、董事会当职员员:于宁

累积而成:山狗舞淄博市张店区洪沟路25号

说某种语言的:0533-2111919

传真传输:0533-2113511

E-mail:yn_882@

公司优美的体型互信相干事务代表:张国昌

累积而成:山狗舞淄博市张店区洪沟路25号

说某种语言的:0533-2111999-6502

传真传输:0533-2113511

E-mail:yn_882@

4、公司自动记录器地址:山狗舞淄博市张店区洪沟路25号

公司著作地址:山狗舞淄博市张店区洪沟路25号

邮递区号:255009

公司的互联网网络网站:

公司邮筒:sdnyl@zb-public.sd.cninfo.net

5、报纸命名的公司新闻发行:《上海优美的体型互信相干报》

中国1971优美的体型互信相干人的监视凑合着活下去任命布置的互联网网络网站:

公司年度期刊的使到达座位:公司优美的体型互信相干封锁部

6、A公司速度:上海优美的体型互信相干交易所

缩略A股:大成股份

公司A股加密:600882

7、宁静顾虑基面

公司最初完整契合日期:1988年11月29日

网站最初自动记录器的公司:淄博市工商行政机关凑合着活下去局

公司更动自动记录器日期:2004年3月12日

公司更动自动记录器得第二名:山狗舞工商行政机关凑合着活下去局

公司公司营业执照完整契合号:3700001801569

公司税务完整契合号码:370303164102345

公司干的境内会计全体员工师事务所命名:上海上海会计全体员工师事务所股份乘客名额有限制的公司

公司干的境内会计全体员工师事务所的著作地址:上海市威海路755号

三、会计全体员工档案与事情档案汇总

(1)期刊期首要财务档案

单位:元                          市价:人民币

总边缘1,646,

净赚                            2,384,

减除非惯常利弊得失后的净赚- 1,002,

主营事情边缘96,315,

宁静商业边缘- 1,429,

营业边缘7,284,

封锁进项5,569,

按定量供应支付                            647,

营业外进出净总值                        -716,

经纪作战净资产流动- 128,609,

现钞及现钞等价物净增6,000,

(二)减除非惯常利弊得失条和概略

单位:元                          市价:人民币

非惯常利弊得失条                           概略

用手操作除公司结果外的宁静资产产生的利弊得失             -332,

杂多的外形的内阁按定量供应                       700,

债重组利弊得失                         -377,

对以后本钱利弊得失的给予、接走和记帐,968,

短期封锁进项

减除资产减值后的宁静非营业支付、支付- 7,

先前年度一经计提各项减值预备的整复               482,

所得税挤入数                          -47,

计算出                             3,387,

(三)前三年的首要会计全体员工档案和财务准则

单位:元币:人民币

首要会计全体员工档案             2004年            2003年

主营事情支付630,055,        464,787,

净赚2,384,         2,258,

2004年根儿2003

总资产1,303,074,       1,050,867,

使结合合法权利(阻拦多数使结合)

489,512,        489,148,

合法权利

首要财务准则             2004年            2003年

每股进项(完整潮解)

净资产进项率

0.49             0.46

薄的)

每股经纪作战产生的现钞

-0.69             0.08

净流量

非惯常利弊得失减除的净赚

净资产进项率(额外的)

意思是值)

2004年根儿2003

每股净资产               2.63             2.63

调准后的每股净资产           2.28             2.30

                                  2002年

首要会计全体员工档案

调准前和调准前

主营事情支付446,487,521.37      446,487,521.37

净赚4,115,019.51        4,404,712.77

2002年末

预调准

总资产1,046,685,240.23    1,046,974,933.49

使结合合法权利(阻拦多数使结合)

487,141,433.36     487,431,126.62

合法权利

2002年

首要财务准则

预调准

每股进项(完整潮解)

净资产进项率

0.84          0.90

薄的)

每股经纪作战产生的现钞

0.16          0.16

净流量

非惯常利弊得失减除的净赚

润的净资产进项率(额外的            0.33          0.39

意思是值)

2002年末

预调准

每股净资产                  2.62          2.62

调准后的每股净资产              2.55          2.55

(四)按中国1971证监会宣布分担竞选的《地下发行优美的体型互信相干公司新闻发行编报经常地》第9号的必要条件计算的净资产进项率及每股进项

单位:元币:人民币

净资产进项率(%)

期刊音长边缘

总体潮解额外的意思是

主营事情边缘

营业边缘                     1.49        1.49

净赚                      0.49        0.49

减除非惯常利弊得失后的净赚

                             每股进项

期刊音长边缘

总体潮解额外的意思是

主营事情边缘                  0.5182       0.5182

营业边缘                    0.0392       0.0392

净赚                            

减除非惯常利弊得失后的净赚

(五)期刊PE音长使结合合法权利的变化

单位:元币:人民币

条            首都的         本钱公积    盈余公积

初始数字185,849,063.00      260,051,753.85 33,006,240.33

附带阐明这一时间

65,   300,



现期减



终极数字185,849,063.00      260,117,015.15 33,306,611.35

条         法定公益金       未分派边缘   使结合合法权利计算出

初始数字1,944,994.93     10,494,  489,148,

附带阐明这一时间

150,               2,449,

加                              2,084,

现期减

2,086,



终极数字2,095,180.44     12,579,  489,512,

变化产生因果相干:

1、盈余公积金的附带阐明是鉴于法定盈余的取消。、法定公益金。

2、法定公益金的附带阐明是鉴于取消。

3、未分派边缘的附带阐明是鉴于未分派的转变所致。。

四、本钱存量的清楚的与使结合的地步

(i)本钱存量的变化

1、库存更动表

单位:的股本

这种清楚的的附带阐明或缩减,-)

期原始价值

股份让股份制优美的体型互信相干

一、非上市的股本

1、发起人嫁妆87,739,146

当选:

乡下用桩支撑股份87,739,146

拘押不变境内公司股

拘押不变境外公司股份

宁静

2、放公司平衡1,280,295

3、内心职员持股

4、主要保证人或宁静

非上市的股本计算出     89,019,441

二、上市行情股

1、人民币权益股96,829,622

2、境内上市外资股

3、陌生上市外资股

4、宁静

上市行情股计算出     96,829,622

三、股份等同185,849,063

                          这种清楚的的附带阐明或缩减,-)

末端的值

添加宁静子展现

一、非上市的股本

1、发起人股份87,739,146

当选:

乡下用桩支撑87,739,146

拘押不变境内公司股

拘押不变境外公司股份

宁静

2、1的公司股份,280,295

3、内心职员持股

4、主要保证人或宁静

非上市的股本计算出                       89,019,441

二、上市行情股

1、人民币权益股96,829,622

2、境内上市外资股

3、陌生上市外资股

4、宁静

上市行情股计算出                       96,829,622

三、股份等同185,849,063

2、的股本发行上市

(1)前三年的的股本发行

期刊期完毕前的三年,这家公司心缺席的焉发行新股票。。

(2)股份等同和公司构造的清楚的。

期刊期内,股份等同和公司构造心缺席的焉清楚的。

(3)眼前的的内心职员持股处境

公司无内心职员持股。

(二)使结合处境

1、期刊末端的使结合等同为53人。,961户,当选,16个非行情股使结合,A股使结合行情53,945户。

2、流行音乐十大畅销唱片使结合持股

单位:的股本

年根儿股权

使结合姓名(全名)      年度内增减                平衡(%)



淄博国家资产凑合着活下去局087,739,146      47.210

张店襄阳实验室0586,385       

李兴成           349,232       349,232       

林布青131,300       248,800       

罗恢5,000       205,000       

包秀清0203,000       

朱晔               0       192,826       

易国海0176,700       

陈炜146,300       146,300       

程德丽0144,399       

            的股本类别(以后质押或上冻使结合的宝贵的人材)

使结合姓名(全名)

通或未行情)    结处境    东或外资使结合)

淄博国家资产凑合着活下去局       未行情      无       国有使结合

张店朝阳实验室          未行情     未知       公司使结合

李兴成              已行情     未知     公开的使结合

林步清              已行情     未知     公开的使结合

罗辉               已行情     未知     公开的使结合

鲍秀清              已行情     未知     公开的使结合

朱晔               已行情     未知     公开的使结合

弋国海              已行情     未知     公开的使结合

陈闻               已行情     未知     公开的使结合

程德利              已行情     未知     公开的使结合

十大使结合持股相干或和谐行为的阐明

在前10名使结合中,国有使结合与其余的9股当心脏缺席的焉中间定位性。。公司未知后9名使结合当中倘若在关系相干或属于《股票上市的公司使结合持股变化新闻发行凑合着活下去》规则的划一行为人。

期刊期内,公司用桩支撑使结合未更动,淄博国家资产凑合着活下去局仍是脚底用桩支撑使结合,其所持股份在期刊期内未产生变化,心缺席的焉赞成或上冻。

3、浅谈用桩支撑使结合与实践把持人

(1)用桩支撑使结合处境

公司用桩支撑使结合是国家资产凑合着活下去公司,属于乡下行政。

(2)用桩支撑使结合和实践把持人的清楚的

期刊期内公司用桩支撑使结合及实践把持人心缺席的焉产生更动。

(3)公司物主身份与把持权相干块形图

4、宁静公司使结合超越10%人

公司无宁静公司使结合超越10%人。

5、流行音乐十大畅销唱片行情股使结合

物种(A)、B、H股或其

使结合在年末拘押不变的股份数。

它)

李兴成              349,232               A股

林布青248,800               A股

Luo Hui 205,000               A股

鲍秀青203,000               A股

Zhu Ye 192,826               A股

易国海176,700               A股

陈炜146,300               A股

程德丽144,399               A股

李永德119,800               A股

陈丹艳              115,384               A股

十大行情使结合与惠很何相干?。

行情股流行音乐十大畅销唱片使结合和前十强,淄博国家资产凑合着活下去体制缺席的无论哪个相干,公司未知除淄博国家资产凑合着活下去在户外的其余的使结合当中倘若在关系相干或为划一行为人。

五、董事、监事、较年长者凑合着活下去全体员工和职员

(i)董事、监事、较年长者凑合着活下去层

1、董事、监事、较年长者凑合着活下去全体员工根本处境

单位:的股本

任期任期开端日期

姓名使到达座位

清楚的两个年龄段之间的人

耿佃杰   董事长   男   51    2003-06-24       2006-06-23

副董事

徐才本        男   53    2003-06-24       2006-06-23



副董事

中国1971高        男   46    2003-06-24       2006-06-23



董事、

许伟         男   47    2003-06-24       2006-06-23

抬出去领袖

董事、

王一   副总领袖主水道   男   45    2003-06-24       2006-06-23



董事、

陈宇顺   总会计全体员工   男   40    2003-06-24       2006-06-23



下风波     董事   女   38    2003-06-24       2006-06-23

孤独董

尹应武        男   42    2003-06-24       2006-06-23



孤独董

小宇厅        男   55    2003-06-24       2006-06-23



孤独董

黄赵靓        男   40    2003-06-24       2006-06-23



孤独董

徐海峰        男   35    2003-06-24       2006-06-23



运转于一般的PC机上    监事长   男   41    2003-06-24       2006-06-23

杜小云    监事   女   40    2003-06-24       2006-06-23

林文     监事   男   36    2003-06-24       2006-06-23

田民     监事   男   39    2003-06-24       2006-06-23

许照亮    监事   男   42    2003-06-24       2006-06-23

副总领袖主水道

陈勇         男   44    2003-06-24       2006-06-23



副总领袖主水道

水晶的         男   41    2003-06-24       2006-06-23



总工程

吴兴照        男   37    2003-06-24       2006-06-23



总经济学的

杨德江        男   44    2003-06-24       2006-06-23



董事会

于宁         女   35    2003-06-24       2006-06-23

当职员员

姓名       年首持股       年根儿持股  股份增减

变化产生因果相干

耿典杰数

徐才本

7,540        7,540

中国1971高

10,933        10,933

许伟

7,729        7,729

王一

陈宇顺

下风波

尹应武

小宇厅

黄赵靓

徐海峰

运转于一般的PC机上

杜小云

林文

田民

许照亮

陈勇

水晶的

吴兴照

杨德江

于宁

董事、监事、较年长者凑合着活下去者的首要任务经验:

(1)耿典杰,1972预任务,一经作为海军航空12师的药性持久的,土布海军放弃航空队教研组,淄博物质的化学组成工程公司党委副当职员,山东张店实验室工会主席、常务副厂长,山东东大物质的化学组成工程(部队)公司董事长、党委总当职员、党委副当职员,淄博电子工业界部队党委当职员兼领袖,义不容辞的董事长、党委当职员。

(2)徐才本,1970预任务,曾任本公司综计算出划科副科长,党的著作室前进、纪委当职员,义不容辞的公司副董事长、党委副当职员。

(3)中国1971高,1975预任务,公司突出著作室前前进,公司副总领袖主水道理,义不容辞的公司副董事长。

(4)我有一个人梦,1974预任务,曾任公司著作室前进,公司副总领袖主水道理,公司义不容辞的董事、抬出去领袖。

(5)王一,1976预任务,曾任公司佃出副前进,夸张的行动或形象调整著作室前进,淄博无机胺厂副厂长,安全性环保著作室前进,抬出去领袖伙计,公司义不容辞的董事、副总领袖主水道理。

(6)陈宇顺,1988预任务,公司总会计机关副总领袖监,优美的体型互信相干封锁部副领袖,财政计算全体员工领袖,抬出去领袖伙计,公司义不容辞的董事、总会计全体员工师。

(7)下风波,1984预任务,公司审计署署长伙计,审计法著作室前进,公司义不容辞的董事、财务凑合着活下去心脏领袖。

(8)尹颖武,曾任四川大学物质的化学组成教学的附带物,北京的旧称科学技术开发心脏副抬出去领袖,清华紫光(部队)公司部领袖,清华紫光力气公司董事长、抬出去领袖、总工,义不容辞的公司孤独董事,北京的旧称清华紫光英利物质的化学组成技术股份乘客名额有限制的公司董事长、抬出去领袖,北京的旧称英利科学技术开始股份乘客名额有限制的公司董事长。。

(9)小宇厅,1970预任务,山东沂蒙新中国药厂原总技师兼支部当职员、工会主席,淄博省体育体制变革任命副前进,义不容辞的公司孤独董事,山东资产凑合着活下去公司抬出去领袖伙计,山东博晖工业界股份股份乘客名额有限制的公司前进,山东房地产股份股份乘客名额有限制的公司孤独董事,山东万杰高科学技术股份股份乘客名额有限制的公司股份乘客名额有限制的公司孤独董事。

(10)黄赵靓,山狗舞财政厅原会计全体员工前进、会计全体员工掌管、总会计机关、山东子公司、中国1971农村开始、中国1971联通山东子公司财务总监,义不容辞的公司孤独董事,中国1971联通山东子公司审计部领袖。

(11)徐海峰,曾任山东德恒法度公司济南子公司求婚者。、金融优美的体型互信相干法度系副前进。义不容辞的公司孤独董事,济南社会科放弃法学背诵生所长,山东舜天法度公司执业求婚者,济南仲裁任命裁判员,佳恩路股份股份乘客名额有限制的公司孤独董事。

(12)唐永,1982预任务,曾任公司团委当职员,佃出党支部当职员,抬出去领袖著作室前进,公司义不容辞的董事长、纪委当职员、工会主席。

(13)杜小云,1983预任务,他是COMP财务和会计全体员工部的副领袖。,审计法著作室前进,我公司义不容辞的掌管。

(14)Lin Wen,1984预任务,他是公司营业部的副领袖。,农用药剂营销部副领袖,我公司义不容辞的掌管、农用药剂营销部领袖。

(15)田敏,1981预任务,曾任公司两个佃出副前进、党支部副当职员,义不容辞的公司职员掌管、三厂厂长兼党支部当职员。

(16)徐朝亮,1980预任务,原农用药剂厂厂长,现为公司职员遗产管理人。

(17)陈永,1978预任务,曾任本公司夸张的行动或形象调整著作室前进,抬出去领袖伙计,义不容辞的本公司副总领袖主水道理。

(18)水晶的,1981预任务,肩起公司动乱侍者局领袖兼分部当职员员,公司著作室前进,抬出去领袖伙计,义不容辞的本公司副总领袖主水道理。

(19)吴兴照,1990预任务,他是公司技术部前进兼副抬出去领袖。,公司背诵生所长兼做切片当职员员,抬出去领袖伙计,公司义不容辞的总技师。

(20)杨德江,1975预任务,他是公司供销处的前进。,供销领袖,营业部领袖,抬出去领袖伙计,我公司义不容辞的首座经济学的学家。

(21)Yu Ning,1991预任务,他是C优美的体型互信相干封锁部的副领袖。,公司义不容辞的董事会当职员员兼优美的体型互信相干封锁部领袖。

2、在使结合单位中间的位置

现期刊完毕后心缺席的焉导演、监事、较年长者凑合着活下去全体员工为使结合侍者。

(二)董事在宁静单位中间的位置

姓名            宁静单位命名            肩起的义务

山东万杰高科学技术股份股份乘客名额有限制的公司

孤独董事

股份乘客名额有限制的公司

訾博璐中间的地产开发

孤独董事

股份股份乘客名额有限制的公司

小宇厅

山东的乘客名额有限制的资产凑合着活下去

抬出去领袖伙计

公司

山东博晖实业股份股份乘客名额有限制的公司

董事

限公司

北京的旧称清华紫光

董事长、抬出去领袖

工业界科学技术股份乘客名额有限制的公司

北京的旧称银威武英利技术开发股份乘客名额有限制的公司

董事长

限公司

济南社会科放弃背诵员

徐海峰        佳恩鲁润股份乘客名额有限制的公

孤独董事



中国1971联通审计部山东

黄赵靓                                领袖

分部

                               你收到期刊了吗?

姓名、任期、聘用日期、剪下的图样日期

薪酬赠金





小宇厅







尹应武





徐海峰



黄赵靓                                 是

(三)董事、监事、较年长者凑合着活下去层薪酬

1、董事、监事、确定较年长者凑合着活下去全体员工赏金的禀承:公司董事、监事、较年长者凑合着活下去全体员工的赏金系地基淄博市内阁顾虑记录富有活力地和公司放弃的年度业绩评价抬出去方案,化合公司的经济学的体现及中间定位准则,秉承励磁与约束相化合的道义。

2、赏金处境

单位:元币:人民币

董事、监事、较年长者凑合着活下去全体员工年度薪酬等同978,271

概略绝顶的前三名董事的赏金等同                  263,600

概略绝顶的前三名较年长者凑合着活下去全体员工的赏金等同              226,563

孤独董事赠金20,000元/人

3、赏金区间

赏金数额区间                             人数

80000-100000                              3

40000-80000                               8

10000-40000                              10

(四)公司董事、监事较年长者凑合着活下去全体员工的清楚的

现期刊期,公司董事、监事和较年长者凑合着活下去全体员工无清楚的。

(五)公司职员处境

期刊完毕,公司职员3人。,331人,归休全体员工的费是953重击声。。

职员的构造列举如下:

1、专业创作

专业制定的类别                       专业制定的人数

市集全体员工                               160

财务全体员工                                83

政工全体员工                                68

工程技术全体员工                             431

宁静各类专业技术全体员工                         238

2、教导平稳的处境

教导平稳的的类别                       教导平稳的的人数

本科                                 248

专科学校                                 382

学校                                 176

高中及以下                             2,525

六、公司凑合着活下去构造

(i)公司凑合着活下去处境

现期刊期,公司是以公司条例为根底的。、优美的体型互信相干法和乡下优美的体型互信相干监管机构的顾虑规则,尝试完成或结束时公司公司凑合着活下去构造,完成或结束时现代企业单位身体,定额公司经纪。公司秉承中国1971证监会《下去股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司不相干的保证人若干成绩的传单》的富有活力地,公司条例的修正与完成或结束时,毫不含糊规则公司不相干的保证人顺序。同时,公司放了金融家相干要紧性的认得。,放弃了公司金融家相干凑合着活下去身体。,优美的体型良好的金融家与公司双向相互功能使出轨,这将对放公司的透明性起到雄健功能。。

眼前,董事会孤独董事的总计与专业构造,但专门任命还没有说得通。。下一步,公司将地基中国1971证监会的顾虑规则,化合企业单位开始的必要条件,逐渐抬出去任务。

(二)孤独董事的业绩

1、孤独董事在董事会中间的预

孤独董事应列席董事会并列席董事会举行或分担会议。

名             次数    (次)    (次)(次)   备



尹应武             5       3       2

小宇厅             5       5

徐海峰             5       5

黄赵靓             5       5

期刊期内,公司四名孤独董事仔细抬出去中间定位任务、公司条例规则的税收,列席董事会和使结合大会,仔细报酬《举行或分担会议纪要》,尝试发达专业前进的功能,反省指导公司的夸张的行动或形象经纪处境,助长公司一致运作,保养公司和沙尔的合法合法权利,勤勤恳恳。

现期刊期,尹颖武行医,一位孤独董事,正贾。,2次(非陆续)未亲自列席董事会举行或分担会议,公司董事长耿典杰行医亲自开票由舆论确定。。

2、孤独董事对公司中间定位事项的不信奉国教

期刊期内,公司孤独董事未对公司当年的董事举行或分担会投标及宁静非董事举行或分担会投标事项高处反启发。

(三)公司干用桩支撑事情、全体员工、资产、机构、财务等恭敬的孤独处境

1、事情恭敬:公司可以孤独干物质的化学组成农用药剂的夸张的行动或形象。、物质的化学组成工程结果夸张的行动或形象市集的经纪凑合着活下去。,产、供、健全营销零碎、齐备。

2、全体员工恭敬:公司有孤独的全体员工、动乱工资凑合着活下去功能,公司领袖和宁静较年长者凑合着活下去全体员工从公司到达赏金。,缺席的使结合单位供职。

3、资产恭敬:公司无效孤独的夸张的行动或形象零碎、附带夸张的行动或形象零碎及补集设备;工业界产权、压低、非专利的技术等无形资产由我公司完整无效。。该公司在资产整整性恭敬在的成绩列举如下。:

1)用桩支撑使结合淄博国家资产凑合着活下去局以其拘押不变的淄博温差电股份股份乘客名额有限制的公司的国有股股权分担公司1999年度配股,股份让拘泥外形仍未加工。

2)归休全体员工代表用桩支撑使结合的本钱。、未剥离的非经纪性资产还没有结算。。用桩支撑使结合已走过[ 2002 ] 65对公司作出赞成。,均衡将走过F中间的国有股给予。、企业单位重组等处置办法。但因公司在过来两年里的股息缩减了,因而,压低是你这么说的嘛!本钱的褶皱是舒缓的。。

是你这么说的嘛!资产剩下的成绩,地基乡下优美的体型互信相干人的监视凑合着活下去局的股债实验单位,化合公司实践,放弃了确切的的处置方案。,向地方内阁和公安机关顾虑机关期刊,眼前正在其他人走后留下来顾虑乡下策略性的出场。,尽快实际的任务。

4、身体层面:公司说得通了一个人完整孤独的棉纸。,具有孤独的凑合着活下去和凑合着活下去容量,从把持使结合分类著作得第二名,心缺席的焉兼备办事处。

5、财务恭敬:公司优美的体型孤独的财务凑合着活下去心脏,装备从量税财务全体员工,地基企业单位会计全体员工身体的必要条件,优美的体型了无效的会计全体员工身体和财务凑合着活下去身体。,在岸孤独开户,依法孤独纳税。

(四)较年长者凑合着活下去全体员工的评价与励磁

助长企业单位安康开始,变坚挺高层凑合着活下去全体员工的使命感和妨碍感,公司放弃年度经济学的妨碍制的抬出去,将极度的评价准则与较年长者抬出去全体员工的总支付挂钩,秉承规则的检验规范仔细棉纸抬出去。年底时,地基公司的年度经济学的体现和完成或结束。

七、使结合大会简介

(1)年度使结合大会处境

1、使结合大会传单、检阅、聚集处境:

2004年4月9日,公司在《上海优美的体型互信相干报》见报了聚集2003年度使结合大会的公报。2004年6月8日,公司在第三层举行或分担会议上聚集年度使结合大会。,列席举行或分担会议的使结合和使结合代表共11人,代表股87,778,770股,公司无效开票权的整个嫁妆。,说《公司条例》和《公司条例》的顾虑规则。

大会走过拥护者发生并由舆论确定走过:

1)报酬并走过董事会的期刊。;

2)在2003走过了中西部及东部各州的县议会的期刊。;

3)报酬走过了《公司2003年财务决算期刊》;

4)报酬并采取公司财务展现期刊2004。;

5)报酬走过了《公司2003年度边缘分派预案》;

上海会计全体员工师事务所审计,朕公司2003的净赚是2。,258,元,按10%拔出剑法定公积金225,元,法定公益金225,元,年首未分派边缘8,688,元,分派给使结合的总边缘为10。,494,元。董事会确定不停止边缘分派。,不向股权本钱转变资产,未分派边缘转变到下年。

6)报酬走过了《下去续聘会计全体员工师事务所及给予其2003年度审计赏金的投标》;

7)报酬走过了《下去修正〈公司条例〉的投标》。

年会的发生在上海宣布。,公报编号为2004—00。

(二)董事会的决议和移位:

期刊期内,公司无决议权、移位公司董事、掌管处境。

八、董事会期刊

(1)官方使命全套服装事情处境的剖析与根究

2004年,这是公司开始史上的年。。在提高微观经济控制的配乐下,董事会和凑合着活下去把联套在车上领导的才能或能力职员。,一年生的经纪目的,克制精神、原基面价钱急剧高涨。,船运有益等责任对夸张的行动或形象的挤入,抬出去一个人心脏,两个主旨,五大溃的任务方针,鉴于主营事情,抢抓顺风,困境,响任务,创始开始。在物质的化学组成工业界绝对良好的的境况中,公司结果的夸张的行动或形象、去岁市集额增长了10%超过。,声画同步结果价钱也有所上升,生产与销售率102%,最近几年中发表出生产与销售联动的良好性情。。双敌、农用药剂和CHH技术改造条的抬出去,已相当鞭策企业单位开始的要紧增长点。2004年,公司完成主营事情支付63006万元,主营事情边缘9632万元,净赚238万元,比上年多、、。

1、在夸张的行动或形象任务中,公司督促欺骗结果。,尝试压低产品的本钱耗费。对大盐、散装黄磷及宁静基面,确保原基面供应,同时,价钱锁定在期待搜索内。。严厉施工规范,放结果产品。夸张的行动或形象展现的有理拨给的场地,完成资源的最适宜条件结成,做完市集一线的必要条件。一年生的物质的化学组成农用药剂夸张的行动或形象总和(1亿),声画同步增长11%;物质的化学组成工程结果总产值50万吨,声画同步增长17%。

2、在市集任务中,市场管理所营销的持续创始,详述市场管理所嫁妆。即时掌握微观策略性、市场管理所资源、市场管理所新闻,如客户必要条件,精确掌握市场管理所走势,刚毅的方针决策。深厉浅揭、随机应变调准结果价钱,改善结果包装,放客户对公司结果的高兴的度。提高有益征收,放慢周转资产周转。一年生的市集的农用药剂总和为一万吨。,声画同步增长17%,当选敌敌畏市集一万吨。,国际市场管理所陆续5年居首位;数万吨物质的化学组成工程结果市集,声画同步增长12%。

3、在技术改造任务中,公司督促技术创始,放慢结果构造的战术规划。2004年,公司共商定技术改造资产6517万元,17项技术改造条,当选封锁1094万元抬出去了2000吨/年百草枯技术改造条、乙草胺的技术改造,公司农用药剂结果中除草剂结果的平衡;杀灭菊酯2407万元封锁中试背诵、Kung Fu permethrin菊酸的工艺品改善、甲氰菊酯的再收缩,拟除虫菊杀虫剂酯类农用药剂的结果链更完成或结束时和完成或结束时。是你这么说的嘛!条的抬出去,胶接剂公司在国际的根本位置。

4、企业单位凑合着活下去,公司片面抬出去ISO9001大多凑合着活下去零碎证词。,促进企业单位科学技术任务、一致。普遍开始安全性夸张的行动或形象任务,提高现场凑合着活下去,确保夸张的行动或形象安全性运转。提高以财务凑合着活下去为心脏的根底任务,完成或结束时内心把持身体,更提高本钱把持和预算凑合着活下去,胶接剂和放企业单位信用评级,该公司多年以来一向被评为AAA信用公司。。增殖内心审计力度,钱币封锁、物质凑合着活下去等环节的短暂的风暴。稳步促进内心变革,完成或结束时励磁机制,职员敬业智力的培育,变坚挺企业单位粘结力。

(二)公司经纪期刊期

1、公司主营事情的搜索和经纪处境

公司首要物质的化学组成农用药剂、根本物质的化学组成布的夸张的行动或形象和市集,结果首要销往国际市场管理所。

(1)公司主营事情的运作

表一:按信念分离

主营事情支付首要事情本钱毛边缘

农用药剂       382,073,    341,143,        10.71

241,005,296.13    186,254,        

物质的化学组成工程

6,976,     5,576,        

宁静

630,055,    532,973,

计算出

表二:按地域分离

主营事情支付首要事情本钱毛边缘

366山狗舞,735,   303,048,          

山狗舞境外263,320,   229,924,          

计算出      630,055,   532,973,

表三:副结果司

主营事情支付首要事情本钱毛边缘

166,233,  139,432,        

敌敌畏

Omethoate 69,256,209.24  61,359,244.27        

火碱119,542,  111,701,422.05        6.56

氯结果57,769,321.27  30,949,412.64        46.43

2、首要用桩支撑及附设公司的经纪与业绩

首要股份公司

1)天同优美的体型互信相干乘客名额有限制的妨碍公司,自动记录器资产达数亿花花公子,公司拘押不变2800万股,占其总首都的。本公司首要干优美的体型互信相干承销品事情。、封锁岸、优美的体型互信相干封锁、资产付托、信念背诵及宁静事情,期刊期公司未到达年深月久股权封锁及于。地基公司在2004的经纪处境,公司已找到1100万200 t年深月久封锁按定量供应。

3、首要供应商、客户处境

2004年,该公司五个的客户的总市集量占总市集额。;前年五个的供应商的总购置物概略为。

4、运转中间的成绩、相互磨擦及竞赛

以后,精神已相当制约公司开始的瓶颈路段成绩,电、潮气价钱的高涨使夸张的行动或形象本钱拘押在高位。。同时,布缺点和物质的化学组产品价钱大幅动摇。对此,公司将在接近的,一恭敬,提高对国际、随后剖析微观产卵在中国1971,开始前瞻性背诵,将就杂多的国际国际资源,尝试缩减无法断定因子的挤入。另一恭敬,公司将持续与LOC开始多种外形的结合。,资源产生优势互补,确保公司夸张的行动或形象所需的潮气、电力供应,压低夸张的行动或形象本钱。

(三)公司的封锁处境

1、期刊期内募集资产的应用处境

现期刊期,公司心缺席的焉筹集资产。。先前的募款基金已在2003在前整个应用。。

2、非筹资条

1)封锁1094万元抬出去了2000吨/年百草枯技术改造条,公司农用药剂结果中除草剂结果的平衡,不独自核算其进项;

2)杀灭菊酯2407万元封锁中试背诵、Kung Fu permethrin菊酸的工艺品改善、甲氰菊酯的再收缩,拟除虫菊杀虫剂酯类农用药剂的结果链更完成或结束时和完成或结束时,不独自核算其进项。

(四)公司财务状况和经纪业绩剖析

单位:元币:人民币

增减幅

条命名                末端的数           期初数

总资产1,303,074,      1,050,867,

主营事情支付630,055,       464,787,

主营事情边缘96,315,       61,215,673.86

净赚2,384,        2,258,

凑合着活下去费62,863,726.68       35,453,587.17

现钞及现钞等价物

6,000,       14,806,785.18

净附带阐明额

应收账户相信                          76,688,328.89

109,197,005.18

宁静应收账户款                         96,630,868.80

271,916,714.74

专款相信                          29,638,508.54

53,345,096.42

在建工程                          72,842,758.60

128,078,855.36

短期专款                          280,822,4

497,231,435.00

应付相信

122,801,240.25       78,741,034.27

使结合合法权利            489,512,       489,148,

条命名           增减额

(%)度

总资产        252,207,                 

主营事情支付     165,268,                 

主营事情边缘     35,099,                 

净赚          126,483.87                 5.60

凑合着活下去费       27,410,                 

现钞及现钞等价物

-8,806,716.94                -59.48

净附带阐明额

应收账户相信       32,508,                 

宁静应收账户款      175,285,845.94                181.40

专款存款23,706,                 

建设条55,236,                 

短期专款216,409,                 

应付相信44,060,                 

使结合合法权利363,498.07                 0.07

财务档案的首要清楚的列举如下:

1)总资产附带阐明首要系附带阐明这一时间加了短期专款。

2)主营事情支付的附带阐明首要与市集PR顾虑。、市集额比去岁附带阐明了。。

3)主营事情边缘增长首要是鉴于TH,同时,做切片结果的厚利也在附带阐明。。

4)净赚同比增长,但在水下主营事情支付增长速率和主营事情增长速率,这一时间的凑合着活下去本钱太快了。。

5)行政费的附带阐明首要与供应顾虑。。

6)应收账户相信的附带阐明首要是鉴于。

7)宁静应收账户相信的附带阐明首要是鉴于C给予,用于在建的温差电工程条。

8)专款相信附带阐明首要系现期专款布货款。

9)在建工程附带阐明首要系现期封锁停止内心条技术改造。

10)应付相信附带阐明首要系现期无人反对地做切片布。

(五)董事会下去公司2004年度审计期刊的阐明

本公司2004年度财务期刊上海会计全体员工师事务所审计,被发行了带阐明段审计启发的审计期刊,产生因果相干是公司用桩支撑使结合淄博国家资产凑合着活下去局1999年以所拘押不变淄博温差电股份股份乘客名额有限制的公司做切片乡下股折合人民币55,313,798元开价预公司配股,走过审计期刊日该股权过户拘泥外形仍在操纵当选。

董事会以为,股权过户拘泥外形年深月久无法办好是鉴于杂多的成立产生因果相干形成的,公司在先前年度的期刊中对该成绩屡次做过分发行。现期刊期,公司地基乡下“以股抵债”任务实验单位富有活力地,化合公司实践处境,放弃了确切的的处置方案,并申报淄博市内阁及下级优美的体型互信相干监管机关,眼前还没有成为毫不含糊回答。用桩支撑使结合年深月久雇用股票上市的公司资产,压低了公司资产大多及进项,伤害了公司及中小使结合的合法合法权利,董事会将无时无刻关怀乡下出场的中间定位策略性,雄健引起各恭敬力气,放慢处置是你这么说的嘛!成绩的审阅。

(六)董事会日常任务处境

1、董事会举行或分担会议处境及发生使高兴的

现期刊期,董事会共聚集了5次举行或分担会议。

1) 2004年4月7日,公司第五届董事会在公司二楼举行或分担内庭聚集了第四次举行或分担会议,应到董事11人,实到董事10人,孤独董事尹应武行医因公在异地月动差,无法列席这次举行或分担会议,付托董事长耿佃杰行医代其列席举行或分担会议并行使孤独董事权利。监事长列席了这次举行或分担会议,契合《公司条例》和《公司条例》的顾虑规则。这次举行或分担会议走过充足的议论,产生列举如下发生:

①报酬走过了《公司2003年度董事会任务期刊》;

②报酬走过了《公司2003岁岁年年度期刊原文及期刊摘要》;

③报酬走过了《公司2003年财务决算和2004年财务展现的期刊》;

④报酬走过了《公司2003年度边缘分派预案》;

⑤报酬走过了《下去聘用会计全体员工师事务所及给予其2003年度审计赏金的投标》;

⑥报酬走过了《下去公司会计全体员工策略性、会计全体员工报价更动的投标》;

⑦报酬走过了《下去修正〈公司条例〉的投标》;

⑧报酬走过了《公司金融家相干凑合着活下去身体》;

⑨报酬走过了《下去公司2003年度审计期刊的专项阐明》;

⑩报酬走过了《下去聚集公司2003年度使结合大会的投标》。

2) 2004年4月22日,公司第五届董事会在公司二楼举行或分担内庭聚集了第五次举行或分担会议,应到董事11人,实到董事11人,监事长列席了这次举行或分担会议,契合《公司条例》和《公司条例》的顾虑规则。这次举行或分担会议报酬走过了《公司2004年最早一节期刊》。

3) 2004年7月30日,公司第五届董事会在公司二楼举行或分担内庭聚集了特别感应次举行或分担会议,应到董事11人,实到董事11人,监事长列席了这次举行或分担会议,契合《公司条例》和《公司条例》的顾虑规则。这次举行或分担会议报酬走过了《公司2004年半年度期刊及其摘要》。

4) 2004年10月20日,公司第五届董事会在公司二楼举行或分担内庭聚集了第七次举行或分担会议,应到董事11人,实到董事11人,监事长列席了这次举行或分担会议,契合《公司条例》和《公司条例》的顾虑规则。这次举行或分担会议报酬走过了《公司2004年第三一节期刊》。

5) 2004年11月22日,公司第五届董事会在公司二楼举行或分担内庭聚集了八分音符次举行或分担会议,应到董事11人,实到董事9人,董事许伟行医、尹颖武行医,一位孤独董事,正贾。无法提议,有别于付托董事长耿佃杰行医代行由舆论确定权。监事长运转于一般的PC机上行医列席了这次举行或分担会议,契合《公司条例》和《公司条例》的顾虑规则。举行或分担会议报酬走过了列举如下发生:

①报酬走过了《下去向大成物质的化学组成工程部队股份乘客名额有限制的公司做准备专款的投标》;

②报酬走过了《下去固定资产报废的申请期刊》。

2、董事会对使结合大会发生的抬出去处境

2004年,公司秉承2003年度使结合大会走过的《公司2004年财务展现期刊》,仔细棉纸抬出去各项事情,好转的地完成或结束一年生的事情展现。同时,地基使结合大会的确定,公司未停止2003年度边缘分派。

(六)边缘分派或本钱增长展现

上海会计全体员工师事务所审计,朕公司2004的净赚是2。,384,袁(当选):总公司净赚为1,501,元),总公司按净赚的10%有别于拔出剑法定盈余公积金150,元,法定公益金150,元,年首未分派边缘10,494,元,分派给使结合的总边缘为12。,579,元。董事会当年思索的边缘减去。,公司的开始必要条件资产支撑,因而确定2004年度不停止边缘分派,心缺席的焉残渣盈余,可供使结合分派的整个边缘滚存至下年度分派。本钱展现的这一做切片用来补足的COM的流动的。。

(七)宁静事项

1、公司本钱雇用和内部保证人的至高精神法则反省

1)自动记录器会计全体员工师对公司的资产雇用及其会计全体员工处置

地基中国1971优美的体型互信相干人的监视凑合着活下去任命和国务院国家资产人的监视凑合着活下去任命发表的《下去定额股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司不相干的保证人若干成绩的传单》(证监发[2003]56号)的记录必要条件,公司审计机构上海上会会计全体员工师事务所对2004年度本公司与关系方资产往还及股票上市的公司不相干的保证人的处境停止了抑制。以下新闻列举如下:

股票上市的公司与关系方的金融交易:元币:人民币

资产占

侧边应用

本钱雇用方股票上市的公司的会计全体员工报表

公司的衣橱



C          D          F1          G1

淄博国家资产用桩支撑公司宁静应收账户相信

东部凑合着活下去局

山东大成物质的化学组成工程集     非用桩支撑       宁静应收账户

部队股份乘客名额有限制的公司的关系方资产

山东诚丰物质的化学组成工程股份乘客名额有限制的公司

关系方宁静应收账户款

山东诚丰物质的化学组成工程股份乘客名额有限制的公司

限公司         关系方                  应收账户相信

山东诚丰物质的化学组成工程股份乘客名额有限制的公司

限公司         关系方                  应收账户票据

淄博兼备物质的化学组成工程

公司宁静应收账户相信

淄博兼备物质的化学组成工程

限公司          公司                  应收账户相信

Zibo Lu蛾把持品

品股份乘客名额有限制的公司        公司                  应收账户相信

Zibo Lu蛾把持品

公司宁静应收账户相信

山东农用药剂厂人工把持库存

侍者公司         公司                  应收账户相信

訾博璐创物质的化学组成工程机械把持股份

公司宁静应收账户相信

计算出

 本钱雇用期完毕时的本钱雇用资产雇用

概略(一万元)(一万元)

C             F2    G2      F3      G3

淄博国家资产5,567.15       5,567.15

凑合着活下去局

山东大成物质的化学组成工程13,026.51        468.68

团股份乘客名额有限制的公司

山东诚丰物质的化学组成工程

股份乘客名额有限制的公司2,189.50        227.89

山东诚丰物质的化学组成工程                        

限公司

山东诚丰物质的化学组成工程

限公司                                

淄博兼备物质的化学组成工程

限公司                        

淄博兼备物质的化学组成工程

股份乘客名额有限制的公司2,           

Zibo Lu蛾防治

结果股份乘客名额有限制的公司

Zibo Lu蛾防治

品股份乘客名额有限制的公司           357.32        350.10

山东农用药剂厂动乱

侍者公司                              

訾博璐创物质的化学组成工程机械

械股份乘客名额有限制的公司           379.70        323.16

21,520.18 2,   7,026.82    590.27

计算出

 资产雇用方        资产雇用借方累计产生 概略资产雇用归功于累计发

(10000元)安康概略(10000元)

C              F4    G4       F5    G5

淄博国家资产

凑合着活下去局

山东大成物质的化学组成工程24,954.22        12,396.39

团股份乘客名额有限制的公司

山东诚丰物质的化学组成工程

股份乘客名额有限制的公司1,           

山东诚丰物质的化学组成工程                         

限公司

山东诚丰物质的化学组成工程

限公司                                

淄博兼备物质的化学组成工程

限公司                           

淄博兼备物质的化学组成工程

股份乘客名额有限制的公司2,          

Zibo Lu蛾防治

结果股份乘客名额有限制的公司

Zibo Lu蛾防治

结果股份乘客名额有限制的公司

山东农用药剂厂动乱

侍者公司                            

訾博璐创物质的化学组成工程机械

机械股份乘客名额有限制的公司

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