新大洲A:2014年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

新大陆A:2014届同伴大会决议公报

    有价证券密码:000571         有价证券缩写:新自制的 A        公报编号:临 2015-030

新大陆用桩区分份爱好少量地公司

2014届同伴大会决议公报

公司和董事会的迷住分子都许诺了我的真实容量。、精确、达到结尾的,无谬论

载、给错误的劝告性的宣称或杰出的忽略。

一、要紧暗示

同伴周年纪念日大会没放针。、推翻和更动提案的处境。

二、汇合点花名册与列席

(i)汇合点的聚集

1、汇合点告发:董事会在APR聚集、5月20日、5月26日

日在《中国1971有价证券报》、有价证券时报和高个儿潮传达网问题PA

2014年度同伴大会聚集告发、《四处走动的更动 2014 年度同伴大会聚集工夫的公报》

及互插暗示公报。

2、汇合点聚集工夫:

现场汇合点聚集工夫:2015 年 6 月 1 日(周一)午后 13:30 时

建立工作相干开票工夫

(1)经过深圳有价证券市贸易体系停止建立工作相干开票的详细工夫为:2015 年 6 月 1

9点30分,当天9点30分,13点15点。

(2)经过深圳有价证券市互联网网络开票体系开票的详细工夫为:2015 年 5 月 31

6月1日午后15:00至15:00中间的任何一点钟工夫。。

3、现场汇合点聚集色点:海楠海口市灵桂通道 351 号新自制的厂子汇合点室。

4、汇合点方法:现场开票与建立工作相干开票相结合。

5、汇合点花名册人:董事会

6、主持:杜树亮长官,副董事长兼校长

1

7、这次汇合点契合使担忧法度。、行政规章、规则、公司条例的正态化发送和规章

定。

(二)汇合点列席人数

1、出工处境

插脚这次同伴大会现场汇合点和建立工作相干开票的同伴及同伴归因于付托代表人数 29 名,

股本权益的编号是233,076,590 股,有投票数的公司的爱好总额。

2、列席野外汇合点

有13名同伴和同伴代表同伴。,代表投票数的股本权益

要点230,270,117 股,公司股本权益总额。

3、建立工作相干开票处境

交流16名同伴经过互联网网络开票插脚。,代表投票数的股本权益数额

2,806,473 股,公司股本权益总额。

公司董事的一份、监事、高级管理人员列席汇合点;海南周围顾问陈建平

顾问、唐丽颖的顾问列席了汇合点。。

三、对广告的决议

汇合点的同伴和同伴被归因于决议

式,逐项详述并经过随球法案

(一)详述经过了《公司 2014 年度董事会加工语句》

开票终于:满意、喜欢231,731,990 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置

支持1,344,600 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 

弃权0股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 0%。

执政的,中小同伴决议的容量是:满意、喜欢81,956,363 股,占列席汇合点的中小金融家同伴

所持无效投票数的 支持1,344,600 股,占列席汇合点的中小金融家同伴所

持无效投票数的 弃权0股,中小金融家同伴插脚了无效决议。

左派的0%。

(二)详述经过了《公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

开票终于:满意、喜欢231,731,990 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置

支持1,344,600 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 

2

弃权0股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 0%。

执政的,中小同伴决议的容量是:满意、喜欢81,956,363 股,占列席汇合点的中小金融家同伴

所持无效投票数的 支持1,344,600 股,占列席汇合点的中小金融家同伴所

持无效投票数的 弃权0股,中小金融家同伴插脚了无效决议。

左派的0%。

(三)详述经过了《公司 2014 年度财务决算音色》

开票终于:满意、喜欢231,731,990 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置

支持1,344,600 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 

弃权0股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 0%。

执政的,中小同伴决议的容量是:满意、喜欢81,956,363 股,占列席汇合点的中小金融家同伴

所持无效投票数的 支持1,344,600 股,占列席汇合点的中小金融家同伴所

持无效投票数的 弃权0股,中小金融家同伴插脚了无效决议。

左派的0%。

(四)详述经过了《公司 2014 年度利润分配预案》

开票终于:满意、喜欢231,731,990 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置

支持1,344,600 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 

弃权0股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 0%。

执政的,中小同伴决议的容量是:满意、喜欢81,956,363 股,占列席汇合点的中小金融家同伴

所持无效投票数的 支持1,344,600 股,占列席汇合点的中小金融家同伴所

持无效投票数的 弃权0股,中小金融家同伴插脚了无效决议。

左派的0%。

(五)详述了公司年度音色及其摘要;

开票终于:满意、喜欢231,731,990 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置

支持1,344,600 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 

弃权0股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 0%。

执政的,中小同伴决议的容量是:满意、喜欢81,956,363 股,占列席汇合点的中小金融家同伴

所持无效投票数的 支持1,344,600 股,占列席汇合点的中小金融家同伴所

持无效投票数的 弃权0股,中小金融家同伴插脚了无效决议。

3

左派的0%。

(六)孤独董事音色的审讲和经过

开票终于:满意、喜欢231,731,990 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置

支持1,344,600 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 

弃权0股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 0%。

执政的,中小同伴决议的容量是:满意、喜欢81,956,363 股,占列席汇合点的中小金融家同伴

所持无效投票数的 支持1,344,600 股,占列席汇合点的中小金融家同伴所

持无效投票数的 弃权0股,中小金融家同伴插脚了无效决议。

左派的0%。

(七)相干同伴的漂白剂开票,逐项详述经过了《2015 年度日常相干市音色》

1)海南鑫源使就职爱好少量地公司、上海昊洲汽车工业爱好少量地公司、赵旭红长官漂白剂

决议,审察经过了四处走动的。公司及分店与新自制的本田摩托车爱好少量地公司 2015 年度估计发

下生互插市。

公司与日本本田工艺研究I的相干

托爱好少量地公司(以下缩写“新自制的本田”)50%的股权。上海新自制的组织工作爱好少量地公司

公司80%的分店,上海新大陆物业管理爱好少量地公司是四级沙拉

分店。公司董事长赵旭红长官亦本田新董事长、公司副董事长兼副董事长

杜树亮长官,本田校长,亦新大陆的董事。、公司副校长Du Yan长官亦一点钟新大陆。

本田董事兼首座副总统。这样,我公司及其分店及新大陆的本田事情

每个人事务著作相干市。赵旭红长官是海南鑫源一的法定代理人兼董事

长,杜树良长官为同伴上海昊洲汽车工业爱好少量地公司的法定代理人,因而海南新的抵制使就职是

限公司、上海昊洲汽车工业爱好少量地公司、赵旭红长官是互插同伴。

同伴持股编号:海南鑫源使就职爱好爱好少量地公司,481,652

爱好,上海昊洲汽车工业爱好少量地公司怀孕本公司 50,000,000 爱好,赵旭红长官怀孕

公司10,293,975 爱好。

开票终于:满意、喜欢81,956,363 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置

支持1,344,600 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 

弃权0股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 0%。

4

执政的,中小同伴决议的容量是:满意、喜欢81,956,363 股,占列席汇合点的中小金融家同伴

所持无效投票数的 支持1,344,600 股,占列席汇合点的中小金融家同伴所

持无效投票数的 弃权0股,中小金融家同伴插脚了无效决议。

左派的0%。

2)海南鑫源使就职爱好少量地公司、赵旭红长官漂白剂决议,审察经过了四处走动的。

公司及分店与 SANLORENZO . 2015 年度估计发下生互插市。

在的相干相干阐明:SANLORENZO . (以下缩写“SL”)为本公司持

爱好。圣洛伦佐中国1971是一家用桩区分公司80%的分店。、圣帝诺游艇

它将是我公司的两个全资分店。、海南游艇是我公司的75%大持股公司。公司董事长

赵旭红长官亦SL的董事。这样,SL的分店和分店事情

相干市。赵旭红长官是海南鑫源一的法定代理人兼董事长,这样

海南鑫源使就职爱好少量地公司、赵旭红长官是互插同伴。

同伴持股编号:海南鑫源使就职爱好爱好少量地公司,481,652

爱好,赵旭红长官怀孕公司10,293,975 爱好。

开票终于:满意、喜欢131,956,363 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置

支持1,344,600 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 

弃权0股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 0%。

执政的,中小同伴决议的容量是:满意、喜欢81,956,363 股,占列席汇合点的中小金融家同伴

所持无效投票数的 支持1,344,600 股,占列席汇合点的中小金融家同伴所

持无效投票数的 弃权0股,中小金融家同伴插脚了无效决议。

左派的0%。

(八)审察经过了四处走动的。募集资产 2014 年度保证金与运用处境的专项音色》。

开票终于:满意、喜欢231,731,990 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置

支持1,344,600 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 

弃权0股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 0%。

执政的,中小同伴决议的容量是:满意、喜欢81,956,363 股,占列席汇合点的中小金融家同伴

所持无效投票数的 支持1,344,600 股,占列席汇合点的中小金融家同伴所

持无效投票数的 弃权0股,中小金融家同伴插脚了无效决议。

5

左派的0%。

(九)公司股息酬谢测算表的审讲和采取

开票终于:满意、喜欢231,731,990 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置

支持1,344,600 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 

弃权0股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 0%。

执政的,中小同伴决议的容量是:满意、喜欢81,956,363 股,占列席汇合点的中小金融家同伴

所持无效投票数的 支持1,344,600 股,占列席汇合点的中小金融家同伴所

持无效投票数的 弃权0股,中小金融家同伴插脚了无效决议。

左派的0%。

(十)审察经过了四处走动的。续聘会计人员师事务所的广告》

开票终于:满意、喜欢231,731,990 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置

支持1,344,600 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 

弃权0股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 0%。

执政的,中小同伴决议的容量是:满意、喜欢81,956,363 股,占列席汇合点的中小金融家同伴

所持无效投票数的 支持1,344,600 股,占列席汇合点的中小金融家同伴所

持无效投票数的 弃权0股,中小金融家同伴插脚了无效决议。

左派的0%。

(十一)审察经过了四处走动的。补选公司八号届董事会分子的广告》

开票终于:满意、喜欢231,731,990 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置

支持1,344,600 股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 

弃权0股,同伴无效投票数总额的会计人员处置 0%。

执政的,中小同伴决议的容量是:满意、喜欢81,956,363 股,占列席汇合点的中小金融家同伴

所持无效投票数的 支持1,344,600 股,占列席汇合点的中小金融家同伴所

持无效投票数的 弃权0股,中小金融家同伴插脚了无效决议。

左派的0%。

(十二)审察经过了四处走动的。补选公司八号届中西部及东部各州的县议会分子的广告》

投票数管理人报考者董斌举止文雅且有教养的女子是,731,990 股,占出

席这次同伴大会有有投票数的爱好总额支持1,338,600 股,占很工夫

6

同伴大会无效投票数总额的弃权,000 股,占很工夫同伴大会有

有投票数的爱好总额。

执政的,中小同伴决议的容量是:满意、喜欢81,956,363 股,占列席汇合点的中小金融家同伴

所持无效投票数的 支持1,338,600 股,占列席汇合点的中小金融家同伴所

开票权弃权6,000 股,聚集汇合点的中小金融家同伴为

投票数的 。

中小同伴是指持股超越5的同伴。,不管股本权益怀孕

少于 5%但为股票上市的公司最前面的大同伴及其划一行为人除了的同伴,除海南鑫源同伴外

使就职爱好少量地公司、上海昊洲汽车工业爱好少量地公司及赵序宏长官除了的同伴。

上述的提案容量详见公司于 2015 年 4 月 1 日和 4 月 29 日在《中国1971有价证券报》、《证

息票陈化问题的公报传达与巨潮传达NE。

四、顾问流出的法度视图书

1、法度公司名称:海南平方的法度公司

2、顾问姓名:陈建平顾问、唐丽颖顾问

3、总结视图:聚集这次同伴大会、花名册,列席者的资历和开票

顺序契合法度。、公司次要法规,大会决议的决议顺序、开票终于是合法的。

效。

六、备查发送

1、新大陆用桩区分份爱好少量地公司 2014 年度同伴大会决议;

2、法度视图书。

本公报。

新大陆用桩区分份爱好少量地董事会

6月2日,二,15

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