承德南江股份有限公司2015年度报告摘要

  一、要紧提示符

岁入摘要是人年度回购草案全文。,片面知识公司的经纪业绩、财务状况及将来研制标示于图表上,包围者应将岁入的满足的谈话读入选定的。

  董事、监事、高级指导人事部门不信奉国教者供述

  ■

  供述

除以下董事外,对立面董事列席董事会以为健康状况如何本岁入。

  ■

非标准审计提议

  □ 敷 √ 不敷

谈话期由董事会以为健康状况如何,协同创利润整个

  □ 敷 √ 不敷

公司标示于图表上不派发现钞彩金,不发红股,公积金不夸大股市的。

董事会发行的优先产权防护创利润分派图谋

  □ 敷 √ 不敷

  公司简介

  ■

  二、谈话期首要事情或乘积

谈话期内,公司以房地产功劳经营为首要事情,首要参加处所和商务房地产的功劳,事情余地首要在承德地面。。处所房地产功劳经营事情的首要产生都是KI,包孕小陀螺、庄园宅第;商务房地产功劳经营首要因为商店开展。公司的事情文字是孤独功劳的,同时供应处所物业指导。

2015奇纳河的房地产要求,助长消耗、去产权防护作为普通的基调,面临外界环境的交替,公司嫁实践影响,积极的契合要求潮流,以要求为导向,因为改进型处所,新生事物高气质处所村民,在慢车达到了良好的要求和口碑。,同时,也取等等良好的要求业绩。。

  三、首要记账人记载和财务指标

  1、过来三年的首要记账人记载和财务指标

  公司倘若因记账人策略变动及记账人误会修正等检验修剪或重述以前年度记账人记载

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、地区首要记账人记载

  单位:人民币元

  ■

前述的财务指标或其量倘若与Quar预、半载期财务指标在明显多样性

  √ 是 □ 否

前述的财务指标或其量字和地区谈话、半岁入中财务指标的多样性,本公司功劳新生事物的南江汇景天地村民发射的早已要求的功劳产生因有平衡未传导产权立案日常的,支出不充分使臻于使完美的认可,记账人师审计认可,记载的这一平衡已被修剪。,如次,前述的财务指标和地区谈话已、半岁入中财务指标的多样性。

  四、股权与适宜搭档

  1、权益股适宜搭档与VOT的优先产权防护适宜搭档数字

  单位:股

  ■

  2、TH的优先产权防护适宜搭档和前10名适宜搭档的量

  □ 敷 √ 不敷

公司谈话期内无优先产权防护适宜搭档。

  3、产权预告与公司指导相干

  ■

  五、指导层议论与剖析

  1、谈话期简介

  2015年,全球秩序作为一任一某一整体回生乏力,面临复杂的国际形势和秩序下至,我国房地产要求整体来看是助长消耗的、去产权防护作为普通的基调,多轮减息绍介、降首付、减薪减薪等策略,鞭策要求进入要求,同时把持地面供应审视、调框架,并繁殖干杯性住房钱币化炮位,提出要求环境,在一定成绩等级上鞭策了地产业的回暖。统观每年的,房地产要求有苏醒对立的倾向,一线城市和少量的二线城市如同供应不到NEE。,房价持续下跌。平衡三、四线城市处所要求颁布发表出清楚的成绩等级的超额供应。,库存较高,房价下至压力较大。

谈话期内,该公司持续专注于真正的EST的功劳和指导。,物业指导的稳步开展、生态农业、交通及对立面事情。面临秩序下至压力和不顺的要求环境,公司采取了连续办法,不乱和提出了行业的经纪程度。,积极的应对要求交替。苛求面向要求,南江汇景全球的高端处所发射,取等等良好的要求业绩,适宜慢车示范区。

谈话期内,战术构象转移已适宜满足C的重读。公司持续满足构象转移战术,执意稳步开展,不乱性交替,在干杯地产业不乱开展的根据,处理B股历史存在问题的图谋,积极的促进公司战术构象转移。

多达2015年12月31日,公司总资产85,万元,属于股票上市的公司适宜搭档的净资产35,万元;2015,公司取得营业支出14,万元,取得股票上市的公司适宜搭档5的净创利润,万元。

  2、谈话和谐首要事情发作杰出的交替。

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营事情支出或主营事情创利润10%不只是的产生影响

  √ 敷 □ 不敷

  单位:元

  ■

  4、倘若在需求特别关怀的经纪季节性或周期性特点

  □ 是 √ 否

  5、谈话期营业支出、营业本钱、伴随而来于股票上市的公司权益股适宜搭档的净创利润量或许制定较前一谈话期发作杰出的交替的阐明

  √ 敷 □ 不敷

  ■

  6、面临要求分离和阻挠的侧面

  □ 敷 √ 不敷

  六、财务谈话预事项

  1、与去岁的财务谈话相形,记账人策略、记账人评论变动和记账人方法的阐明

  □ 敷 √ 不敷

公司谈话期内无记账人策略、记账人评论变动与记账人方法。

  2、在谈话期内,需求举行杰出的记账人误会修正。

  □ 敷 √ 不敷

谈话期内心不在焉杰出的记账人误会修正。。

  3、与去岁的财务谈话相形,兼并日志余地变动的阐明

  √ 敷 □ 不敷

  1、2015年9月25日,经六届董事会三届董事会认可,该公司已花费一亿元,以铱G设置,公司花费9000万元,总资金奉献率为90%,创建后,杭州东峰鬼祟适宜把持权,兼并公司的兼并日志。

  2、2015年10月27日,公司六届四次董事会以为健康状况如何经过了《向遣散清算全资分店承德兴业将存入银行造纸使加入有限公司的安排》,兴业将存入银行纸业多年以后经纪终止,依法遣散清算。在谈话期完毕时,该公司已满足工业界票据的清算委派代表。,不再兼并公司的兼并日志。

  ■

  4、董事会、中西部及东部各州的县议会向非标审计谈话的阐明

  □ 敷 √ 不敷

  防护行为准则:200160 防护缩写:南江B 公报号:2016-025

  承德南江使加入使加入有限公司

第六感觉届董事会第六感觉次运动会公报

公司和董事会一帮干杯A的确凿性。、严格与满足的性,无假记载、给错误的劝告性的供述或杰出的忽略。

  承德南江使加入使加入有限公司第六感觉届董事会第六感觉次运动会于2016年4月16日以对应方法收回运动会关照,2016年4月26日集合交流会。运动会的7名围攻应列席。,董事会7名围攻。这次运动会的叫进来和开票表决按次与T分歧。,运动会经过以下方法以为健康状况如何随球落得::

  一、运动会以7票经过。,0票支持,0弃权,以为健康状况如何经过了《公司2015年度董事会委派代表谈话;

该意向仍需参考公司年度适宜搭档大会。。

  二、运动会以7票经过。,0票支持,0弃权,公司2015年度财务谈话的检验与采取;

该意向仍需参考公司年度适宜搭档大会。。

  三、运动会以7票经过。,0票支持,0弃权,2015年度创利润分派标示于图表上的审察和经过;

中国1971记账人师事务所审计(特别普通伙伴关系),本公司2015年度取得伴随而来股票上市的公司适宜搭档的净创利润为人民币5万元,董事会决议2015年度取得的净创利润整个用于平版印刷以前年度的亏空,无创利润分派,心不在焉资金积聚基金来夸大资金存量。

该意向仍需参考公司年度适宜搭档大会。。

孤独董事以为:董事会做出2015年度无创利润分派,不预定资金公积金夸大T的决议,契合公司实践影响,它也契合公司条例。、公司条例等预规则,咱们对此风景分歧。。

  四、运动会以7票经过。,0票支持,0弃权,以为健康状况如何经过了《公司2015岁入及摘要;

  详见同日见报在巨潮通信网()上的《2015年岁入全文》和《2015年岁入摘要》。

该意向仍需参考公司年度适宜搭档大会。。

  五、运动会以7票经过。,0票支持,0弃权,以为健康状况如何经过了《2015年度衣服的胸襟把持评价谈话》;

  详见同日见报在巨潮通信网()上的《2015年度衣服的胸襟把持评价谈话》。

  六、运动会以7票经过。,0票支持,0弃权,孤独宣言宣言的审察和经过;

见孤独董事向巨潮通信的谈话。

  七、运动会以7票经过。,0票支持,0弃权,向公司财务审计机构任的安排;

  公司拟续聘中国1971记账人师事务所(特别普通伙伴关系)为本公司2016年度财务审计机构,年度审计费50万元。

审计手续费手续费以为,中国1971记账人师事务所(特别普通伙伴关系)仔细实行我的负责任,遵照职业道德的基本原则是晴朗的的。,具有较高的专业程度,说孤独,生活专业稳健的,按期满足岁入的审计委派代表,提议持续聘用中国1971记账人师事务所(特别普通伙伴关系)为公司2016年度财务审计机构。

该意向仍需参考公司年度适宜搭档大会。。

  八、运动会以7票经过。,0票支持,0弃权,以为健康状况如何经过了《向聘用2016年度衣服的胸襟把持审计机构的安排》;

  公司拟聘用中国1971记账人师事务所(特别普通伙伴关系)为本公司2016年度内控审计机构,年度审计费25万元。

该意向仍需参考公司年度适宜搭档大会。。

  九、运动会以7票经过。,0票支持,0弃权,预添补公司董事的安排被以为健康状况如何经过。;

董事会著名的手续费著名的,任崔华婷有同一性地位的人的决议、陈刚有同一性地位的人是公司的董事。,任期自相互关系事项以为健康状况如何之日起呼出。。(齿顶):署长简历

该意向仍需参考公司年度适宜搭档大会。。

  十、运动会以7票开票表决经过。,0票支持,0弃权,以为健康状况如何经过了《向收买资产2015年度业绩接受取得影响的安排》;

同总有一天,它颁布发表在《香港商务报》上。、防护时报、巨潮通信网()上的《向润华农水(天津)国际交通使加入有限公司2015年度接受业绩满足影响的公报》。

  十一、运动会以7票开票表决经过。,0票支持,0弃权,向更改公司名称的意向被以为健康状况如何。;

地基公司指导和开展的需求,为积极的相配鞭策公司战术构象转移,谨慎想出方针决策,拟将公司名称由“承德南江使加入使加入有限公司”变动为“东沣科技小圈子使加入使加入有限公司”(终极以工商行政部门掌管部门称许的公司名称为准)。

该意向仍需参考公司年度适宜搭档大会。,同时,应请求得到付托公司指导。。

  十二、运动会以7票开票表决经过。,0票支持,0弃权,修正条例的安排以为健康状况如何经过。;

宪法修正案谈论。

该意向仍需参考公司年度适宜搭档大会。。

  十三岁、运动会以7票开票表决经过。,0票支持,0弃权,高层指导人事部门满足行业驱车旅行标示于图表上;

2012以后指导层进入公司,积极的处理历史存在问题,追求开展出路,持续放大公司的主营事情,使公司从要求修整转向正规的运作。,公司净资产由一万元夸大到35元。,万元,2013创利润9,万元,2014创利润8,万元,2015元创利润5万元,三年财政收入量为11,万元。因为指导L的过来四年的杰出业绩,董事会是由详细地反省决议的。,对公司高管及地核人事部门满足经纪嘉奖,400万元(纳税后),薪酬写评论手续费应决定详细的再战。。

  第十四、运动会以7票开票表决经过。,0票支持,0弃权,向集合适宜搭档周年纪念的大会的安排;

  公司决议于2016年5月26日集合公司2015年度适宜搭档大会,详细材料象征在公司年度遗传物质的关照中。。

本公报

  承德南江使加入使加入有限公司

  董事会

2016年4月26日

  附件:

攻读学位者简历:

丁小华,男,生于1970年11月,大学本科,中共党员。原奇纳河联通重庆子公司副导演、处长,重庆子公司副总统,奇纳河军通,奇纳河网通北碚、万州子公司行政导演,奇纳河联通重庆子公司副总统;2013年3月至2014年11月,重庆莫特科技使加入有限公司行政导演;2014年11月至2015年11月,杭州南江似人自动机使加入使加入有限公司副主席;2015年11月到现时,杭州东方的隐形技术使加入有限公司董事长。。与公司持股 超越5%的适宜搭档、实践把持器私下没预联。,不想像公司使加入、不奇纳河证监会和对立面处分,持续公司条例和对立面相互关系法度、条例规则的必需品。

  陈刚,男,生于1970年2月,硕士。广州金珠小圈子通信中心原首脑,宏志科技使加入使加入有限公司发射导演、客户效劳产生部行政导演、泰晤士报大亮度分店手段副总统,杭州世道科技使加入有限公司副总统,杭州诚志创作使加入有限公司行政导演; 2011年5月至2014年12月,杭州仁英科技使加入有限公司董事长兼行政导演;2014年12月至2016年4月,杭州南江似人自动机使加入使加入有限公司董事长。与公司持股 超越5%的适宜搭档、实践把持器私下没预联。,不想像公司使加入、不奇纳河证监会和对立面处分,持续公司条例和对立面相互关系法度、条例规则的必需品。

  防护行为准则:200160 防护缩写:南江B 公报号:2016-026

  承德南江使加入使加入有限公司

第四的届第六感觉届运动会落得公报

公司一帮和中西部及东部各州的县议会干杯授权。、严格与满足的性,无假记载、给错误的劝告性的供述或杰出的忽略。

  承德南江使加入使加入有限公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会第四的次运动会于2016年4月16日以对应方法收回运动会关照,2016年4月26日集合交流会。中西部及东部各州的县议会围攻3高丽参加,进行选举监事3人。这次运动会的叫进来和开票表决按次与T分歧。。运动会经过开票表决开票表决经过了随球落得:

  一、运动会以3票经过。,0票支持,0弃权,该评论于2015经过了该公司。

委派代表谈话发酵饮料;

  详见同日见报在巨潮通信网()上的《2015年岁入全文》第九节中《中西部及东部各州的县议会委派代表影响》。

该法案仍需参考适宜搭档周年纪念的大会。。

  二、运动会以3票经过。,0票支持,0弃权,公司2015年度财务谈话的检验与采取的安排;

该法案仍需参考适宜搭档周年纪念的大会。。

  三、运动会以3票经过。,0票支持,0弃权,以为健康状况如何经过了《公司2015岁入及摘要的安排;

  详见同日见报在巨潮通信网()上的《2015年岁入全文》和《2015年岁入摘要》。

中西部及东部各州的县议会对岁入的审察如次:

中西部及东部各州的县议会思惟,公司2015年岁入的编制和复核按次契合法度、奇纳河证监会行政规章,谈话的材料是真实的。、正确、片面流言蜚语股票上市的公司的实践影响,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的供述或杰出的忽略。

该法案仍需参考适宜搭档周年纪念的大会。。

  四、运动会以3票经过。,0票支持,0弃权,以为健康状况如何经过了《2015年度衣服的胸襟把持评价谈话》的安排;

中西部及东部各州的县议会思惟:奇纳河防护监督指导手续费(证监会)、深圳防护买卖所的预规则,遵照衣服的胸襟把持的基本原则,地基我的实践影响,准备和使完美海湾衣服的胸襟各方面的衣服的胸襟把持体系,确保公司事情作战的正规的运转,支持公司资产的提供保护的和满足的。谈话期内,公司未有违背深圳防护买卖所《股票上市的公司衣服的胸襟把持说明》及公司衣服的胸襟把持体系的情境发作。总之,中西部及东部各州的县议会思惟,公司衣服的胸襟把持人工合成谈话、真实、正确,它流言蜚语了公司衣服的胸襟把持的实践影响。。

  五、运动会以3票经过。,0票支持,0弃权,向添补公司监事的安排以为健康状况如何经过。;

中西部及东部各州的县议会协定著名的萧永付有同一性地位的人和Ma Haipe有同一性地位的人。,从适宜搭档大会之日起至呼出日期。(齿顶):掌管报考者的简历

中西部及东部各州的县议会早已对萧永付有同一性地位的人和Ma Hai有同一性地位的人举行了养育。、基本影响,如委派代表经验,是完整逮捕的。,以为他作为地产管理人的资历与R相符。、公司条例和条例的规则。中西部及东部各州的县议会协定参考添补超。

该法案仍需参考适宜搭档周年纪念的大会。。

本公报

  承德南江使加入使加入有限公司

  监 事 会

2016年4月26日

  附件:

掌管报考者的简历:

付小勇,男,生于1967年7月,两年制专科学校学历,中共党员。1988,他进入了承德帝国针公司的委派代表。,一趟是厂子的厂长、印染子公司导演、赫然耸现指导器、大阪公司行政导演、承德南江使加入使加入有限公司发射部导演;2012年3月到现时,要求导演的柱。与公司持股 超越5%的适宜搭档、实践把持器私下没预联。,不想像公司使加入、不奇纳河证监会和对立面处分,持续公司条例和对立面相互关系法度、条例规则的必需品。

马海鹏,男,生于1965年10月,高中学历。1990,他进入了承德帝国针公司的委派代表。,曾任公司机电科科长、电力处导演。2013年5月到现时,任承德南江使加入使加入有限公司人工合成事务部副导演。与公司持股 超越5%的适宜搭档、实践把持器私下没预联。,不想像公司使加入、不奇纳河证监会和对立面处分,持续公司条例和对立面相互关系法度、条例规则的必需品。

  防护行为准则: 200160 防护缩写:南江 B 公报号: 2016-027

  承德南江使加入使加入有限公司

向20年度适宜搭档大会集合影响的关照

公司和董事会一帮干杯A的确凿性。、严格与满足的性,无假记载、给错误的劝告性的供述或杰出的忽略。

  承德南江使加入使加入有限公司(以下缩写“公司”)第六感觉届董事会第六感觉次运动会向集合适宜搭档周年纪念的大会的安排,公司将于2016年5月25日—2016年5月26日以现场开票和电力网开票相嫁的方法集合公司2015年度适宜搭档大会,随球事项关照如次:

  一、叫进来运动会基本通信

  1、适宜搭档大会运动会:2015年度适宜搭档大会

  2、运动会叫进来人:董事会

  3、运动会的正确性和合规性:今年适宜搭档大会的关照和叫进来按次为、行政规章、管理、正常化用纸覆盖和公司条例的规则。

  4、运动会方法:适宜搭档大会采取现场开票表决与NE相嫁的方法。

  5、运动会时期:

(1)现场运动会的时期:2016年5月26日晚上10:00

(2)电力网开票时期:

深圳防护买卖所网上开票的详细时期:2016 5月26日(9:30至11:30),13:00—15:00)。

经过互联网网络开票体系开票的详细时期是。: 2016年5月25日从2016年5月26日15:00到15:00。

  6、运动会放置:山东佳恩台山东尊华美达大酒店

  7、列席宾语:

  (1)于2016年5月20日(截止过户日期)午后收盘后在奇纳河防护完全符合结算有限责任公司深圳子公司完全符合在册的公司囫囵适宜搭档均有权列席适宜搭档大会。不克不及列席适宜搭档大会的适宜搭档可以是适宜搭档,或预电力网开票时的电力网开票时期。

(2)公司董事、监事和高级指导人事部门。

(3)公司雇用的参事。

  二、运动会以为健康状况如何

  1、对公司的慎重的 2015年度董事会委派代表谈话;

  2、对公司的慎重的2015年度中西部及东部各州的县议会委派代表谈话》;

  3、对公司的慎重的 2015年度财务谈话;

  4、以为健康状况如何《2015年度创利润分派预案》;

  5、对公司的慎重的 2015岁入及摘要;

  6、向公司财务委派代表安排的商议;

  7、向衣服的胸襟把持审计委派代表安排的慎重的;

  8、向添补公司董事安排的审察;

(1)思索意向进行选举崔华婷有同一性地位的人为第六感觉人的首脑

(2)思索意向将陈刚有同一性地位的人选为第六感觉届乙主席

  9、《公司监事添补条例草案》述评;

(1)思索进行选举萧永付有同一性地位的人为中西部及东部各州的县议会的意向

(2)思索进行选举马海鹏有同一性地位的人为中西部及东部各州的县议会的意向

  10、《公司名称变动条例草案》述评;

  11、《公司条例矫正条例草案》评析;

  12、听取公司孤独董事的谈话

在前述的法案中,发酵饮料8、发酵饮料9只得按积聚开票制逐项开票表决。安排11需特别落得即列席运动会适宜搭档(包孕适宜搭档代理人)所持开票选举(现场开票加电力网开票积和)的三分之二不只是经过;

  前述的安排材料详见同日防护时报、《香港商务报》、http://董事会第六感觉次运动会第六感觉项落得、董事会第四的次运动会第六感觉次运动会的预材料。

  三、现场运动会完全符合:

  1、完全符合方法:一切列席运动会的适宜搭档请想像我的同一性证、适宜搭档记述卡;客户同一性证、付托付托书、存放人适宜搭档记述卡;法人股适宜搭档持营业执照正本硬拷贝、产权防护一切权证明、法定代理人付托付托书、完全符合人的同一性证等。远程的适宜搭档还可以经过通感和描绘举行对齐。。

  2、完全符合时期:2016年 5月23日(午前8时):30-12:00,午后14点:00-17:00)。

  3、完全符合放置:河北省承德县承德南江使加入使加入有限公司防护部

  四、预电力网开票的详细用手操作过程

  这次适宜搭档大会公司将经过深圳防护买卖所买卖体系和互联网网络开票体系(地址为)向公司适宜搭档供应电力网方法的开票平台,详细用手操作工艺流程如次:

(1)深圳产权防护买卖体系的开票表决按次

1。开票行为准则: 360160

2。缩写开票:南河开票

三。开票时期 :2016年5月26日买卖时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4。在开票日,南河开票“过去定居点”显示的数字对必不可少的事物这次适宜搭档大会以为健康状况如何的安排量。

5。经过买卖体系举行电力网开票的用手操作按次。:

(1)购买行为选票时,购买行为方面应该是补进。。

(2)在存放人的影响下填写适宜搭档会运动会号;,100 元代表总安排(不象征发酵饮料8、发酵饮料9需求两个法案从积聚开票体系。,代表第一张安排开票开票表决,以 人民币代表需求开票开票表决的第二的张法案。,余可类推,适宜搭档大会开票表决的安排发射的按次号:

  ■

(3)在付托数字下填写投票总数或投票总数:

为了不运用积聚开票体系的法案,参考几使加入的开票选举,申报使加入数如次:

  ■

运用积聚开票体系的法案(草案) 8、9),在EN数字下向候选高丽参考的选投票总数。

  表一:董事进行选举的投票总数相当于

  ■

适宜搭档想像的非孤独董事的总投票总数,其想像的使加入数和2,秤锤投票总数可分有理数2名非孤独董事。,也可以任性分派在前述的报考者中,还,其量不得超越其想像的使加入数。,不然,该意向的进行选举开票将不被涉及V。。

  表二:向监事报考者投出的投票总数相当于T

  ■

适宜搭档进行选举监事的总投票总数,其想像的使加入数和2,适宜搭档可以将开票秤锤分有理数2位监事。,也可以任性分派在前述的报考者中,还,其量不得超越其想像的使加入数。,不然,该意向的进行选举开票将不被涉及V。。

(4)适宜搭档对普通法案的开票表决,除积聚VoTI外,被涉及对一切对立面法案表达能与之比拟的东西风景。

同样的开票表决的开票不得不颁布发表一次。,不撤离,屡次申报的,经过第一任一某一宣言。倘若适宜搭档率先开票,开票开票表决普通法案,以早已开票表决的次安排的开票表决风景为准。,对立面非开票选举的意向应地基该属的开票表决风景。;倘若先开票表决普通法案,再次开票,以普通法案的开票表决为准。。

(5)不契合本法规则的宣布失效的;,不预开票表决的。

(二)经过电力网开票体系举行开票按次

  1、互联网网络开票体系于2016年5月25日午后15:00开端开票。,2016年5月26日午后的完毕时期是15点。:00。

  2、适宜搭档经过电力网开票体系开票。,据深圳防护买卖所包围者电力网效劳确认A 年 9 本月修正案的条文,达到深圳防护买卖所数字证明或深圳产权防护EXC。

  适宜搭档获取同一性密押的详细工艺流程:

(1)效劳口令的使用

登陆网站 口令效劳区对齐;填写 “姓名”、防护记述号及对立面相互关系通信并设置效劳,倘若使用按次成,体系将恢复原来信仰的人到一任一某一体系。 4 少量数使活动校验码。

  (2) 使活动效劳口令

适宜搭档健康状况如何经过深圳防护买卖所购买行为产权防护,用使活动反省码使活动效劳口令。在使活动事务体系后使活动效劳口令。 5 可以运用分钟。效劳口令使活动的一世纪一次的无效性,在预对立面电力网开票时不用重行使活动。倘若口令使活动投下,则可以经过买卖体系谈话。,亏空后再申请表格,花费的钱法与活化法相似。。

(3)数字证明的使用,申请表格可向深圳防护通信公司或其。

  3、适宜搭档达到效劳口令或数字证明,可登录 经过深圳防护买卖所网上开票体系开票。

  4、适宜搭档经过电力网开票开票表决,不克不及经过电力网开票体系方法开票奏效。

(三)电力网开票达到目标对立面有关注意事项

  1、网上开票体系,地基适宜搭档的账目,开票奏效,像适宜搭档记述相似的,经过两种方法反复开票,适宜搭档大会的开票表决奏效是因为。

  2、 适宜搭档大会上有好多安排。,适宜搭档只开票一张或几张计算。,在买票时,以为适宜搭档列席适宜搭档大会,列席运动会的适宜搭档量的计算;对适宜搭档无风景的对立面票据,涉及弃权。

  五、对立面:

  1、运动会前卫:

  前卫:李文英 王海建 修饰电话:0314-3115048 0314-3115049

  修饰描绘:0314-3111475 邮递区号:067400

  2、预适宜搭档的调适与本性照料。

本公报

  承德南江使加入使加入有限公司

  董 事 会

2016年4月26日

  附件:

  承德南江使加入使加入有限公司2015年度适宜搭档大会付托付托书

  兹不受约束付托 (有同一性地位的人/未婚妻)代表我(单位)列席承德南江使加入使加入有限公司2015年度适宜搭档大会,代表行使开票选举。

客户对以下以为健康状况如何举行开票表决如次:

  ■

(律音:请在适宜搭档风景的根据相互的协定。、支持或弃权和应和列达到目标社交的

倘若收货人未能对前述的熟食店作出详细的开票报幕员的,收货人可以我开票开票表决。。

署名人署名(署名): 客户同一性证号(营业执照号):

首要适宜搭档报告: 存放人的数字:

收货人署名: 收货人的同一性证号码:

付托书的无效期: 收货人的日期:2016年 月 日

(律音:付托付托书、硬拷贝或不只是表格均无效;单位付托只得加在单位关防上。。)

  防护行为准则:200160 防护缩写:南江B 公报号:2016-028

  承德南江使加入使加入有限公司

向公司董事退职的公报

公司和董事会一帮干杯A的确凿性。、严格与满足的性,无假记载、给错误的劝告性的供述或杰出的忽略。

  承德南江使加入使加入有限公司(以下缩写“公司”)董事会于近来收到公司董事王栋有同一性地位的人和成绩等级才有同一性地位的高丽参考的以书面形式退职谈话。王东有同一性地位的人申请表格辞去公司董事责任。。此中我落得,杜退职是出于公司落得。、董事会著名的了手续费围攻。。王东有同一性地位的人和杜有同一性地位的人在T过后将不再山肩公司的一点责任。。

地基公司条例、公司条例的规则,王东有同一性地位的人和退职有同一性地位的人不能胜任的事业董事会的报幕员权。,退职谈话在交付董事会时见效。。公司将按照公司条例做事、公司条例及其相互关系法度、法规的规则,公司适宜搭档大会进行选举新董事。

  董事会对王栋有同一性地位的人和成绩等级才有同一性地位的人在供职和谐为公司开展做出的奉献表现真实的谢谢!

  公司于2016年4月26日集合第六感觉届董事会第六感觉次运动会,向进行选举公司董事的安排被以为健康状况如何经过。。论董事会著名的手续费,董事会协定,崔华婷有同一性地位的人和陈刚有同一性地位的人被选为第六感觉B的报考者。,并参考适宜搭档大会以为健康状况如何,任期呼出,自预适宜搭档之日起呼出。。

本公报

  承德南江使加入使加入有限公司

  董事会

2016年4月26日

  附件:

攻读学位者简历:

丁小华,男,生于1970年11月,大学本科,中共党员。原奇纳河联通重庆子公司副导演、处长,重庆子公司副总统,奇纳河军通,奇纳河网通北碚、万州子公司行政导演,奇纳河联通重庆子公司副总统;2013年3月至2014年11月,重庆莫特科技使加入有限公司行政导演;2014年11月至2015年11月,杭州南江似人自动机使加入使加入有限公司副主席;2015年11月到现时,杭州东方的隐形技术使加入有限公司董事长。。与公司持股 超越5%的适宜搭档、实践把持器私下没预联。,不想像公司使加入、不奇纳河证监会和对立面处分,持续公司条例和对立面相互关系法度、条例规则的必需品。

  陈刚,男,生于1970年2月,硕士。广州金珠小圈子通信中心原首脑,宏志科技使加入使加入有限公司发射导演、客户效劳产生部行政导演、泰晤士报大亮度分店手段副总统,杭州世道科技使加入有限公司副总统,杭州诚志创作使加入有限公司行政导演; 2011年5月至2014年12月,杭州仁英科技使加入有限公司董事长兼行政导演;2014年12月至2016年4月,杭州南江似人自动机使加入使加入有限公司董事长。与公司持股 超越5%的适宜搭档、实践把持器私下没预联。,不想像公司使加入、不奇纳河证监会和对立面处分,持续公司条例和对立面相互关系法度、条例规则的必需品。

  防护行为准则:200160 防护缩写:南江B 公报号:2016-029

  承德南江使加入使加入有限公司

  向公司监事退职及补选监事的公报

公司一帮和中西部及东部各州的县议会干杯授权。、严格与满足的性,无假记载、给错误的劝告性的供述或杰出的忽略。

  承德南江使加入使加入有限公司(以下缩写“公司”)中西部及东部各州的县议会近来收到公司监事魏蕾未婚妻的以书面形式退职谈话。魏蕾未婚妻因我落得申请表格辞去公司中西部及东部各州的县议会监事责任。此中魏蕾未婚妻退职将落得公司中西部及东部各州的县议会人数在昏迷中法定最小的人数,Wei Lei未婚妻的退职将在新的进行选举后见效。,退职后,魏不再是公司围攻。。新掌管到任前,Wei Lei未婚妻仍应依法做事、行政规章、管理和条例规则:。

中西部及东部各州的县议会谨对W未婚妻表现真实的的谢谢。!

  经公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会第四的次运动会以为健康状况如何经过,公司中西部及东部各州的县议会著名的肖永富有同一性地位的人、马海鹏有同一性地位的人(简历附后)为公司第六感觉届中西部及东部各州的县议会监事报考者,任期自相互关系适宜搭档大会以为健康状况如何经过之日起至本届中西部及东部各州的县议会呼出。

本公报

  承德南江使加入使加入有限公司

  中西部及东部各州的县议会

2016年4月26日

  附件:

掌管报考者的简历:

付小勇,男,生于1967年7月,两年制专科学校学历,中共党员。1988,他进入了承德帝国针公司的委派代表。,一趟是厂子的厂长、印染子公司导演、赫然耸现指导器、大阪公司行政导演、承德南江使加入使加入有限公司发射部导演;2012年3月到现时,要求导演的柱。与公司持股 超越5%的适宜搭档、实践把持器私下没预联。,不想像公司使加入、不奇纳河证监会和对立面处分,持续公司条例和对立面相互关系法度、条例规则的必需品。

马海鹏,男,生于1965年10月,高中学历。1990,他进入了承德帝国针公司的委派代表。,曾任公司机电科科长、电力处导演。2013年5月到现时,任承德南江使加入使加入有限公司人工合成事务部副导演。与公司持股 超越5%的适宜搭档、实践把持器私下没预联。,不想像公司使加入、不奇纳河证监会和对立面处分,持续公司条例和对立面相互关系法度、条例规则的必需品。

  防护行为准则:200160 防护缩写:南江B 公报号:2016-031

  向润华农水(天津)国际交通使加入有限公司

  2015年度接受业绩满足影响的公报

公司和董事会一帮干杯A的确凿性。、严格与满足的性,无假记载、给错误的劝告性的供述或杰出的忽略。

  一、基本影响阐明

  1、买卖他方

这笔买卖是蓝春红、赵庆华2名自然人适宜搭档。

  2、买卖标的

公司用现钞购买行为资产的方法,辨别是非给蓝春红、赵青华购润华农水(天津)国际交通使加入有限公司 人民币股、700 人民币股(以下缩写“收买资产”)。

  3、买卖价钱

  这次买卖标的资产的买卖价钱以沃克森评报字[2012]第0283号的评价奏效作为固定价钱根据,单方协商,这笔买卖的价钱定为一万元。。

  二、实行接受

  地基本公司用桩支撑适宜搭档及实践把持人王栋与本公司订立的《业绩赔偿接受书》,王东接受,润华农水(天津)国际交通使加入有限公司(以下缩写“润华农水”)2015年度经审计的净创利润(以谅解非惯常利弊得失的净创利润为计算根据)不在昏迷中340万元。若润华农水2015年度实践净创利润在昏迷中接受净创利润,其意见分歧平衡由王栋我在该记账人年度的专项审计谈话流出后的十一两天内以现钞(包孕将存入银行转账)向公司补足语。

  三、表演接受的取得

  单位:万元

  ■

  注:应赔偿现钞数=(接受的净创利润数-润华农水该年度实践取得的净创利润数)*该年度公司对润华农水所持股权系数

  四、公司应采取的办法

中国1971记账人师事务所流出特别审计谈话后(特别遗传物质),公司将催促用桩支撑适宜搭档王栋有同一性地位的人于今年专项审计谈话流出过后的易货委派代表一两天内实行接受以现钞向公司补足语。

本公报

  承德南江使加入使加入有限公司

  董事会

2016年4月26日

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