中国汽车工程研究院股份有限公司_新浪财经

   一、 要紧指出

   董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、最高年级的明智地运用层使发誓使驻扎发言的事实、精确、完整的,没虚伪记载、给错误的劝告性的公务的或主修科目忽略,承当个人和协同法度责任。

   本公司一切董事均列席董事会的使驻扎发言。。

   公司负责人任晓常、李开国、掌管奖学金获得物者工作负责人苏自力及奖学金获得物者机构负责人(奖学金获得物者掌管管理人员)官玉良使发誓使驻扎发言中决算表的真实、精确、完整的。

   本公司最重要的使驻扎发言不审计。

   二、公司首要财务数据与隐名换衣服

   首要财务数据

   单位:元币种:人民币

   ■

   非惯常利害论文及概略

   单位:元币种:人民币

   ■

   发言终端隐名总额、流行音乐十大畅销唱片隐名、行情流行音乐十大畅销唱片隐名(或隐名无限的销售额)

   单位:股

   ■

   ■

   发言终端的高级安全隐名总额、流行音乐十大畅销唱片高级安全隐名、流行音乐十大畅销唱片高级安全无限的持股表

   □涂 请不要请求

   三、要紧事项

   公司首要奖学金获得物者报表论文、财务指标主修科目换衣服的报账及报账

   1、财务状况表的主修科目换衣服:

   ■

   2、利害表的主修科目换衣服:

   ■

   发言期内,变卖支出22,055万元,总获益7,309万元,同比增长1%、-10%,带着:技术服役变卖支出15,344万元,变卖总获益8,735万元,同期性增长34%和15%;变卖产业制造业的支出6,709万元,1的总获益,409万元,区别对待降下36%和354%,首要是城市高速铁路运输及公用汽车配件事情和汽车燃气零碎及核心零件支出同比缩减4,168万元。

   3、现钞流量表的主修科目换衣服:

   ■

   主修科目事项的行进、有影响的人及反措施剖析

   涂时 □不涂

   柴纳汽研鉴于筹资明智地运用制度、招股阐明书的接受报价运用募集资产。到2016年3月31日底,公司堆积资产和利钱支出封锁于封锁,166,878,元。带着:往年募集资产累计运用率为26,967,元。到2016年3月31日底,筹资报账剩余物为432,857,人民币(包罗归功于、库存用网捕)。

   预测年首至下一发言期终端的累计净获益能够为盈余或许与头年同期性相形产生主修科目换衣服的警示及报账阐明

   涂时 □不涂

   ■

   安全加密:601965安全省略:柴纳汽车深思公报编号:2016-009

   共有共有有限公司柴纳汽车工程深思院

   2015年度隐名大会定案公报

   ■

   要紧实质指出:

   这样进行或陪伴会议有不称赞吗?:无

   一、进行或陪伴会议花名册与列席

   (1)隐名大会进行或陪伴会议工夫:2016年4月22日

   (二)隐名大会的地方:柴纳汽研进行或陪伴会议中心学术发言厅,9金渝通道,也不是

   (三)列席进行或陪伴会议的普通隐名和持票人:

   ■

   (四)提议方式倘若契合,大会掌管了制约等。。

   隐名大会是由董事会花名册,董事长任晓张慧雯掌管,进行或陪伴会议花名册和花名册、列席进行或陪伴会议的资历、开票方式及进行或陪伴会议顺序契合关系到、溶解、正态化证明及关系到规则。

   (五)公司董事、董事会干事和董事会干事的列席影响

   1、公司11名分子退职,6高丽陪伴,导演吕国平、彭少冰,孤独董事、赵福全、王世渝、谢思敏没列席工作进行或陪伴会议的报账;

   2、公司5名分子退职,5高丽陪伴;

   3、刘旭丽,董事会干事,陪伴了进行或陪伴会议;万欣明,副总统列席进行或陪伴会议。

   二、票据审察

   (1)非积聚开票意向

   1、核实.:对2015年度发言和总结的权衡

   对果实的权衡:经过

   提议影响:

   ■

   2、核实.:2015年度董事会发言述评

   对果实的权衡:经过

   提议影响:

   ■

   3、核实.:2015年度中西部及东部各州的县议会发言述评

   对果实的权衡:经过

   提议影响:

   ■

   4、核实.:照顾2015年度财务决算及2016年度预算发言

   对果实的权衡:经过

   提议影响:

   ■

   5、核实.:关心2015年度获益分配放映的意向

   对果实的权衡:经过

   提议影响:

   ■

   6、核实.:关心2016年度日常买卖预测的提议

   对果实的权衡:经过

   提议影响:

   ■

   7、核实.:为隶属公司开价许可证的法案

   对果实的权衡:经过

   提议影响:

   ■

   8、核实.:关心变换坏账预备应收归功于归功于定标的意向

   对果实的权衡:经过

   提议影响:

   ■

   9、核实.:关心修正公司溶解的意向

   对果实的权衡:经过

   提议影响:

   ■

   10、核实.:关心草稿《共有共有有限公司柴纳汽车工程深思院逼近的三年隐名酬报课题(2016-2018)》的意向

   对果实的权衡:经过

   提议影响:

   ■

   11、核实.:关心修正中西部及东部各州的县议会规章的提议

   对果实的权衡:经过

   提议影响:

   ■

   12、核实.:2016年度留在心中审计促进机购的意向

   对果实的权衡:经过

   提议影响:

   ■

   13、核实.:孤独董事思索2015年度工作发言

   对果实的权衡:经过

   提议影响:

   ■

   (二)积聚开票意向的提议

   1、增设孤独董事的提议

   ■

   (三)触及主修科目事项,5%隐名开票提议

   ■

   (四)关系到法案提议的关系到材料

   1、上述的第6项意向为触及关系买卖的意向。公司桩隐名柴纳流传技术(归类)桩有限责任公司及其把持的柴纳机械使喜悦(归类)共有有限公司、柴纳技术使喜悦总公司和柴纳流传翻阅,上述的关系隐名所持提议权共有总计顾及644,379,867股,撤销工作在汇票的提议中足以实行。。

   2、上述的九分之一的法案是由特别定案经过的法案。该项意向获得物无效提议权共有总额的2/3在上的经过。

   3、一切核实均经过。

   三、证词专门律师

   1、这次隐名大会鉴定的专门黑色豪门企业:现在称Beijing嘉园法度公司

   专门律师:戴维黄、夏军武

   2、专门律师鉴定结论:

   公司2015年复一年度隐名大会的花名册、花名册顺序契合公司条例、对公司和及其他诺玛溶解规则;隐名列席公司隐名资历;公司隐名大会提议顺序分歧。、公司溶解和及其他正态化证明的规则,开票果实、无效。

   四、备查证明登记分类

   1、董事会签字并证实隐名大会定案;

   2、法度公司委员长签字的法度意见书。

   共有共有有限公司柴纳汽车工程深思院

   2016年4月23日

   安全加密:601965产权证券省略:柴纳汽车深思数:临2016-010

   共有共有有限公司柴纳汽车工程深思院

   居第二位的届政务会第十三倍进行或陪伴会议公报

   公司的一切分子和董事会使发誓在那里、给错误的劝告性的公务的或主修科目忽略,并对其实质的真实、精确完整的的个人和共同责任。

   共有共有有限公司柴纳汽车工程深思院(以下省略 “公司”)于二〇一六年四月十二分之一收回了关心聚集居第二位的届董事会第十三倍进行或陪伴会议的通牒,进行或陪伴会议是在重庆进行的两个16 4月22日在营生整队。这次进行或陪伴会议由任晓常董事长掌管,11名董事应列席董事会,11位董事实践列席人数,5次董事会进行或陪伴会议。这次进行或陪伴会议的聚集、聚集,根据公司条例的规则与北极的,进行或陪伴会议顺序及开票果实无效。进行或陪伴会议经过以下定案分歧经过:

   一、进行或陪伴会议以11票经过。,0票弃权,0票,照顾称赞了《公司2016年最重要的使驻扎发言》及摘要。

   使驻扎发言全文与主要部分译本上海安全买卖所网站。

   二、进行或陪伴会议以11票经过。,0票弃权,0票,符合在日出的地方时增设孤独董事作为审计政务会、政务会接班政务会的建造。孤独董事日出的地方符合任职审计政务会主席。

   专门地宣告。

   共有共有有限公司柴纳汽车工程深思院董事会

   2015年4月23日

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